為啥是這個數額呢,因為洪濤手上只有這麼多存在境外的外幣,沒錯,就是從劉若愚那裡連騙帶借弄來的那筆錢。
醋舅舅其實並沒把於世達的資金轉到國外去,他也沒那個本事,只是做給於世達看的。其實這筆錢從於世達提供的賬戶裡轉出來之後,立刻就分散到一堆皮包公司賬戶裡去了,這些皮包公司就是用個人資訊四件套申請的。
等錢一到賬,立馬又會以各種名義流入一大堆個人賬戶中去,再由醋舅舅在南方找當地的熟人,把這些錢分批取出來,重新存到某個賬戶裡,國內把錢洗白的流程就基本結束了,也就是把公司的公款洗成了私人存款。攫欝攫
原本下一步就該往國外洗了,但這段時間國家打擊的力度有點大,在春節之前大批次的資金很難轉出去。不過醋舅舅不用洗,他只需把國外賬戶裡存著的美元扣除完手續費,交給於世達就成了。
在於世達看來,這就是把錢從國內洗出來了,就算有姜彥哲全程監控也沒用,他只能知道大致的環節,哪個地下錢莊也不可能讓外人參與洗錢的每個細節。
這些賬戶同樣是用個人資訊四件套申請的,皮包公司和個人賬戶看上去都是合法的,也沒被任何金融機構監控或者列入黑名單,完美!
經過這麼一次演習,醋舅舅和於世達雙方也就建立了基本信任,其實目前於世達已經不再懷疑醋舅舅的身份了,這麼做只是讓他對醋舅舅的能力再篤定一些。
再然後就該是重頭戲了,於世達總不能就這麼一點一點的把大批資金像螞蟻搬家般的轉移出去,這根本就不現實,所以他只能把主力資金交給醋舅舅,為了保險起見,醋舅舅也會按照行規,把轉移資金的一大批乾淨賬戶交給姜彥哲,由他監控,防止資金出現意外。
看上去這又是一次大規模的資金轉移吧,和上次幾乎沒任何差別,就是數量級擴大了很多倍,只要醋舅舅這邊不出現問題,就可以去國外隨時轉賬或者提現了。
可實際上這次就是條有去無回的不歸路,於世達的資金只要進入這些所謂的乾淨賬戶,很快就會被銀行安全部門盯上,經過短暫觀察之後予以凍結。
因為這些賬戶一點都不乾淨,會有人適時的向經偵匿名舉報,還就那麼巧,接到舉報的人里正好有孟津。按說匿名舉報一般不會受到重視,可孟大隊長對工作太負責了,一聽和賽瑞科技有關,寧可做無用功也不想漏過任何線索。
但是,賬戶是抓到了,可裡面的非法資金卻不見了,它們又透過很多賬戶分散、集中、再分散、再集中,在整個銀行系統裡轉來轉去,鬼才知道到底去哪兒了。厺厽 綜藝文學 kanzongyi 厺厽巘戅綜藝文學戅
事情到了這裡,整個局也就到了揭蓋子的時候,當迷霧消散之後,局中的所有人立馬就能知道自己扮演了什麼角色。
於世達一夥人就不用說了,他們肯定是賠了夫人又折兵,僅抽逃資金一個罪名就足矣立案調查,而且白白忙活了好幾年,還沒拿到錢,純賠!
孟津和經偵大隊也不用說了,他們頂住了來自各方的壓力,兢兢業業、艱苦卓絕,破獲了一個經濟大案,很好的保障了國家經濟安全和經濟建設,不愧是戰鬥在經濟戰線上的一支精兵強將。
當然了,工作上也有瑕疵,那就是沒有人贓並獲,犯罪事實有了,人犯也有了,就是贓款不見了蹤影。可是瑕不掩瑜,該表彰的還得表彰,該升官的還得升官,甚至對外都不能說贓款不見了,必須是人贓並獲,為國家挽回了損失n多億。
至於說贓款嘛,這就是筆爛賬了。到底是誰拿走了呢?於世達這邊嫌疑最大,如果他們能有個把人及時跑出境,那基本就坐實了。
衝這個目的洪濤也得特別仗義的把內幕訊息提前通知於亞楠,把一